A pénzügyi csalások és a szabályozási anomáliák vizsgálata kiemelt fontosságú a gazdaság stabilitása szempontjából. Az Egyesült Államokban a pénzügyi intézmények ellenőrzéséért felelős hatóságok különböző módszereket alkalmaznak a gyanús tevékenységek feltárására. Ezek közé tartozik egy olyan eljárás, amelyet „MUI” néven ismerünk, ami a „Matter Under Inquiry” rövidítése. Ez a kifejezés előzetes vizsgálatokat jelöl, amelyeket a hatóságok indítanak, ha pénzügyi csalás vagy szabálytalanság gyanúja merül fel. A MUI-k célja, hogy kiderítsék, van-e elegendő bizonyíték ahhoz, hogy formális vizsgálatot indítsanak. A MUI-k nyomozási folyamata és szabályai részletesen le vannak írva a hatóságok által használt végrehajtási kézikönyvben, amely iránymutatásokat tartalmaz a nyomozatok indítására és lezárására. Az ilyen vizsgálatok során fontos, hogy a hatóságok alaposan…